Departemen Kehakiman mendakwa tujuh orang sebagai bagian dari jaringan “pariwisata kriminal” antarbenua yang menargetkan kawasan kaya di seluruh negeri dan mengirimkan barang curian senilai lebih dari $5 juta ke Amerika Selatan.
Jaksa federal menggambarkan operasi tersebut sebagai layanan pramutamu bagi para penjahat, di mana sekelompok pencuri dari Amerika Selatan pindah ke wilayah Los Angeles dan mendapatkan mobil serta petunjuk arah ke daerah-daerah kelas atas di seluruh negeri yang diyakini oleh para penyelenggara geng telah menjadi populer untuk pembobolan. pengutilan dan waktu pencurian.
“Pada dasarnya, mereka bertindak sebagai quarterback bagi sekelompok pencuri,” kata Martin Estrada, Jaksa AS untuk Distrik Pusat California. “Pariwisata kriminal adalah masalah besar yang tidak hanya berdampak pada Kalifornia Selatan, namun juga seluruh negara kita.”
Begitu mereka menerima mobil dan tipnya, para pencuri menyebar ke negara bagian lain dan melancarkan “kejahatan besar-besaran”, menurut Departemen Kehakiman AS. Estrada mengatakan mereka diyakini telah melakukan ratusan perampokan di seluruh negeri.
Juan Carlos Tora-Duran, Ana María Arriagada, John Carlo Tora, Patricia Enderton, Miguel Angel Barajas dan Federico Jorge Tribel IV didakwa oleh dewan juri pada bulan Juni atas apa yang Departemen Kehakiman katakan dalam sebuah pernyataan pada hari Rabu adalah perampokan yang meluas, pencurian dan lainnya kejahatan. Ini akan dilakukan secara nasional sekitar bulan Juli tahun ini.
Menurut dakwaan yang diumumkan pada hari Rabu, Tola-Duran mengarahkan orang lain untuk melakukan perjalanan ke Amerika Serikat untuk mengutil di beberapa toko, melakukan perampokan dan mencuri kartu kredit dan debit seseorang. Menurut Departemen Kehakiman, dia dan Arriagada serta rekan konspirator lainnya menyediakan layanan transportasi untuk kegiatan kriminal melalui perusahaan mereka, Driver Power Rentals.
Departemen tersebut mengajukan 46 tuntutan terhadap tujuh orang tersebut, termasuk penipuan kawat dan pencucian uang. Jika terbukti bersalah, geng tersebut dapat menghadapi hukuman hingga 20 tahun penjara untuk setiap tuduhan penipuan kawat dan pencucian uang, hingga 10 tahun penjara berdasarkan tuduhan penataan, dan hingga lima tahun penjara untuk konspirasi untuk mengangkut properti curian.
Terdakwa menggunakan perusahaan rental mobil untuk melaksanakan rencana tersebut
Menurut dakwaan, Tola-Duran dan Arriagada mengarahkan rekan-rekan konspirator mereka untuk “menyewakan” kendaraan mereka dengan memalsukan catatan untuk menjaga identitas para konspirator tetap anonim dan membuat perusahaan persewaan tersebut tampak sah.
Jaksa mengatakan mereka mencuri dari orang-orang di Arizona, California, Colorado, Illinois, Florida, Kansas dan banyak negara bagian lainnya. Agen rahasia dari FBI dan lembaga penegak hukum lainnya membantu mengungkap skema tersebut, menurut catatan pengadilan. Jaksa mengatakan dalam catatannya bahwa para terdakwa mengoordinasikan skema tersebut menggunakan bahasa kode melalui platform pesan WhatsApp.
“Para penjahat ini melakukan perampokan dengan tingkat kecanggihan yang menyaingi Amazon. Alih-alih mengirim supir pengiriman, mereka mengirim pencuri yang sangat terlatih ke seluruh California Selatan,” kata Jaksa Wilayah Orange County, Todd. rumah kita.
Setelah mencuri kartu kredit dan debit korban, geng tersebut memaksimalkan kartu tersebut di toko-toko termasuk Target, Best Buy dan Home Depot. Mereka membeli barang elektronik, kartu hadiah, dan barang mewah kelas atas sebelum kartu mereka diblokir atau dibatalkan.
“Untuk kartu hadiah yang dibeli dengan kartu kredit atau debit curian, persentase pembayaran Terdakwa Thola akan bergantung pada pengetahuannya dan rekan konspirator tentang jenis kartu hadiah yang dibeli, hubungan sebelumnya antara rekan konspirator dengan Terdakwa Thola, dan kecepatan dengan di mana hadiah itu dibayarkan.
Tola-Duran diduga bertindak sebagai “pagar” untuk membeli barang dagangan yang dicuri atau diperoleh secara curang dan membayar persentase dari nilai barang dagangan tersebut kepada rekan konspirator. Thola-Duran diduga menjual barang tersebut dengan harga sekitar $5,5 juta selama bertahun-tahun.
Jaksa mengatakan sebagian dari keuntungan penjualan digunakan untuk membeli real estate dan kuda. Geng tersebut menggunakan penarikan terstruktur untuk mencoba mencegah bank melaporkan transaksi lebih dari $10.000.
Jaksa mengatakan kelompok tersebut akan mengirimkan barang curian tersebut melalui FedEx ke berbagai negara, termasuk Kolombia, atau memasukkannya ke dalam bagasi pada penerbangan yang berangkat dari Bandara Internasional Los Angeles. Jaksa mengatakan dana dari konspirasi tersebut juga akan ditransfer ke warga Chile.
Di antara dakwaan lain dalam dakwaan, jaksa penuntut menuduh para terdakwa melakukan penipuan terhadap program Perlindungan Gaji dan Bencana Cedera Ekonomi, yang telah dilanda penipuan sejak awal berdirinya.
“Hari ini, kami membongkar fasilitator kejahatan terorganisir yang tidak konvensional, dan sekarang kami memiliki cetak biru untuk penyelidikan di masa depan,” kata Akil Davis, asisten direktur yang bertanggung jawab di kantor lapangan FBI di Los Angeles. “Kami berharap penangkapan ini akan menghalangi pelaku usaha di masa depan untuk melakukan operasi serupa, sehingga mengurangi jumlah pencurian dan pembobolan di komunitas kami.”
Hubungi reporter Krystal Nurse di knurse@USATODAY.com. Ikuti dia di X (sebelumnya Twitter),@KrystalRN perawat.